Chinesische Polizei friert Bankkonten von Händlern wegen „verdorbener“ Krypto-Transaktionen ein
Da China Bankkonten wegen Fiat- und Krypto-Guthaben einfriert, die durch illegale Aktivitäten verunreinigt sind, waren Tausende von außerbörslichen Krypto-Händlern und deren Kunden betroffen. Seit vergangenem Donnerstag ist eine polizeiliche Untersuchung im Land im Gange, und einige chinesische OTC-Market-Maker sowie Käufer und Verkäufer von Krypto-Guthaben haben ihre Konten einfrieren lassen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ihre Transaktionen aufgrund von Geldwäscheaktivitäten, die Kryptowährungen beinhalten, möglicherweise kontaminiert wurden. Sun Xiaoxiao, der jetzt einen OTC-Desk und einen ehemaligen Mitarbeiter bei Bixin, einem chinesischen Crypto-Wallet-Startup, leitet, teilte am Freitag mit, dass seine Bankkonten eingefroren worden seien und es sich nicht um einen Einzelfall handele.
Die Polizei in der Provinz Guangdong in China hatte diese Aktion gestartet, und Sun Xiaoxiao erklärte, dass sie Tausende von Menschen betreffen könnte. Dies bedeutet nicht, dass den betroffenen Krypto-Benutzern irgendein Fehlverhalten vorgeworfen wird. Der Vorfall wirft jedoch die Frage nach der Menge an Krypto-Vermögenswerten und Bargeld auf, die durch illegale Aktivitäten verunreinigt wurden. Dies ist sicherlich ein wichtiges Thema, da die OTC-Schreibtische als einzige An- und Auszahlungsrampe in Fiat-Währung für Kryptobenutzer in China dienen, die keine Bankkonten im Ausland haben.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, welcher Fall von der chinesischen Polizei untersucht wurde, der zu diesen weit verbreiteten Einfrierungen geführt hat. In einem längeren Beitrag am Freitag gab Sun jedoch bekannt, dass zu den üblichen Ursachen Ponzi-Systeme, Telekommunikationsbetrug und Kasinogeschäfte gehören. Laut Sun ist es immer noch eher ungewöhnlich, dass Bankkonten von Einzelpersonen wegen verunreinigter Krypto-Währung eingefroren wurden. Früher wurden Konten eingefroren, wenn Menschen versuchten, Kryptowährungen in den chinesischen Yuan umzutauschen, ohne zu wissen, dass das Geld, das sie erhalten, „sauber“ ist. Es besteht die Möglichkeit, dass bei einer polizeilichen Untersuchung später festgestellt wird, dass die Gelder mit Geldwäschereiaktivitäten in Verbindung stehen.
Sun gab an, dass auch OTC-Händler ihre Bankkonten aufgrund von Fragen über die Herkunft der von ihnen gekauften Münzen einfrieren ließen. Dies bedeutet, dass neben schmutzigem Geld auch „schmutzige Münzen“ auf dem Markt im Umlauf sind. Er sagte, der Trend, Blockchain-Netzwerke für den Transfer von risikoreichem Kapital im Land zu nutzen, nehme zu. Früher war Bitcoin die erste Wahl für solche Transaktionen, aber jetzt ist die beliebteste Wahl die an den US-Dollar gebundene stabile Münze, Tether (USDT). Mit diesem wachsenden Trend holt die Polizei ihr Wissen über die Blockchain nach.
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