Die SEC hat Krypto-Firmen mit fast $2 Milliarden an Strafen belastet.
Es ist kaum verwunderlich, dass der jüngste Boom der Kryptowährungen zu einem Anstieg der Krypto-Kriminalität geführt hat. Die Securities and Exchange Commission (SEC), eine der Behörden, die Kryptowährungen reguliert, verfolgte im letzten Jahr mehr Krypto-Fälle als je zuvor.
Bis März hatten die Aktionen der SEC laut einem Bericht von Cornerstone Research über 1,7 Milliarden Dollar an Strafen eingebracht. Das ist von insgesamt 94 Durchsetzungsmaßnahmen und Handelsaussetzungen, die sie zwischen 2013 und 2020 verfolgt hat. Mehr als die Hälfte dieser Fälle waren in den Jahren 2019 und 2020.
Welche Art von Fällen hat die SEC verfolgt?
Laut Cornerstone Research ging es bei 52 % der Fälle um Betrug und bei 69 % um nicht registrierte Wertpapierangebote. Fast 1 von 4 der Aktionen betraf sowohl Betrug als auch nicht registrierte Wertpapiere. Hier sind einige der Aktivitäten, die die SEC untersucht hat:
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Nicht registrierte Wertpapiere: Kryptowährungen stellen eine regulatorische Herausforderung dar; da sie nicht auf die gleiche Weise funktionieren wie traditionelle Währungen, sollten sie für regulatorische Zwecke als Währungen oder Wertpapiere betrachtet werden? Die Antwort der SEC lautet im Moment, dass einige ICOs (Initial Coin Offerings) Wertpapiere sind, und einige müssen möglicherweise registriert werden. Sie warnt: „Während es sich bei einigen ICOs um den Versuch einer ehrlichen Investitionsmöglichkeit handeln kann, sind viele davon Betrug, der Sie mit Versprechungen von garantierten Renditen und zukünftigem Reichtum von Ihrem hart verdienten Geld trennt.“
Unregistrierte Börsen: Die SEC hat in den letzten Jahren 19 unregistrierte Börsen geschlossen. Die meisten dieser Aktionen fanden in den Jahren 2017 (sechs Fälle) und 2018 (neun Fälle) statt, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass sich die Plattformen nun stärker der Registrierungsanforderungen bewusst sind.
Prominente Befürwortungen: Die SEC hat Anleger direkt davor gewarnt, Anlageentscheidungen auf der Grundlage von Prominenten Befürwortungen zu treffen. Ende 2018 hat sie Anklagen gegen den Boxer Floyd Mayweather Jr. und den Musikproduzenten DJ Khaled beigelegt, weil sie es versäumt haben, offen über die Vergütung zu sprechen, die sie von ICOs erhalten haben.
Ponzi-Schemata: Die Kommission hat auch vor Kryptowährungs-Ponzi-Schemata gewarnt. In der Tat war einer ihrer ersten Krypto-Fälle ein Bitcoin-Ponzi-Schema. Bei einem Ponzi-Schema verwendet eine Person Geld von neuen Investoren, um Renditen an bestehende Investoren zu zahlen. Anstatt Geld zu investieren, um hohe Renditen zu generieren, raubt der Intrigant Peter aus, um Paul zu bezahlen – bis das ganze System zusammenbricht
Wie Sie sich vor Krypto-Kriminalität schützen können
Betrüger sind clever, und die technologischen Entwicklungen bedeuten, dass sie mehr Werkzeuge zur Verfügung haben als je zuvor. Hier sind einige Möglichkeiten, um zu vermeiden, Opfer von Kryptowährungsbetrug zu werden.
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