Ein umfassender Leitfaden zu illegalen Bitcoin-ATMs und wie man sie erkennt
Bitcoin-Geldautomaten (ATMs) bieten Krypto-Nutzern eine bequeme Möglichkeit, digitale Währungen zu kaufen und zu verkaufen. Sie sehen ähnlich aus wie herkömmliche Geldautomaten, die in traditionellen Banken installiert sind, und ermöglichen es Menschen, Fiat gegen BTC und umgekehrt auszutauschen.
Jedoch ist nicht jeder Bitcoin-ATM konform. Mit dem wachsenden Interesse an Krypto installieren mehrere böswillige Akteure illegale Bitcoin-ATMs, um unschuldige Investoren auszurauben. Aus diesem Grund ist es wichtig zu verstehen, wie illegale Bitcoin-ATMs funktionieren und wie man sie erkennt.
Bitcoin-ATMs verstehen
Um ein klares Verständnis von illegalen Bitcoin-ATMs zu haben, ist es wichtig, zunächst Bitcoin-ATMs im Allgemeinen und ihre Funktionsweise zu kennen.
Einfach ausgedrückt ermöglichen Ihnen Bitcoin-ATMs den Kauf von Kryptowährungen, hauptsächlich BTC, mit Ihrer Debitkarte oder Bargeld. Wie bereits erwähnt, können Sie Ihre digitalen Währungen auch über diese in Fiat umwandeln.
Wie kaufen Sie also Krypto mit einem Bitcoin-ATM? Der Vorgang ist einfach. Verwenden Sie zunächst Ihre Krypto-Wallet, um einen auf dem ATM angezeigten Code zu scannen. Geben Sie danach den Betrag an Krypto an, den Sie erhalten möchten, und legen Sie Bargeld ein oder tauschen Sie eine Debitkarte aus. Sobald Sie fertig sind, erhalten Sie die gekaufte digitale Währung in Ihrer Krypto-Wallet.
Bitcoin-ATMs sind in mehreren Ländern verfügbar, wobei die Vereinigten Staaten der größte Gastgeber sind. Es ist erwähnenswert, dass Kanada das Land war, das 2013 die Installation von Bitcoin-ATMs erlaubte.
Illegale ATMs verstehen
Wie bereits erwähnt, sind einige Bitcoin-ATMs nicht konform, da ihre Betreiber die festgelegten Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht einhalten. In den meisten Ländern müssen Betreiber von Bitcoin-ATMs Lizenzen von Finanzaufsichtsbehörden erhalten. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die „Know Your Customer“-Richtlinie umzusetzen und alle illegalen Transaktionen zu melden.
Während illegale Bitcoin-ATMs es Benutzern ermöglichen, anonym zu handeln, ziehen sie Kriminelle an, die sich auf illegale Aktivitäten wie Steuerhinterziehung und Geldwäsche einlassen möchten. Das erklärt, warum die Behörden weltweit das Durchgreifen auf solche ATMs verstärkt haben. Beispielsweise hat das US-Justizministerium 2023 zahlreiche illegal installierte Bitcoin-ATMs in ganz Amerika geschlossen, um Geldwäsche zu verhindern. In diesem Jahr beschuldigte die britische Regierung einen Londoner Einwohner, einen Bitcoin-ATM ohne Lizenz betrieben zu haben.
Es ist erwähnenswert, dass illegale Bitcoin-ATMs seit Anfang 2024 Verluste von über 70 Millionen US-Dollar für Krypto-Investoren verursacht haben. Im Vergleich dazu haben Betrüger, die solche ATMs betreiben, 2023 über 114 Millionen US-Dollar gestohlen.
Wie Betrüger illegale Bitcoin-ATMs verwenden, um Investoren zu betrügen
Täglich erfinden Betrüger kreative Wege, um Bitcoin-ATMs zu verwenden, um das Geld von Investoren zu stehlen. Beispielsweise können sie sich an ihre Opfer wenden, sich als Investoren ausgeben und versuchen, sie davon zu überzeugen, bestimmte Bitcoin-ATMs zur Einzahlung von Investitionsgeldern zu verwenden. Wenn Sie jedoch das Geld einzahlen, verschwinden die Betrüger spurlos, da illegale Bitcoin-ATMs keine KYC-Richtlinien implementieren.
So erkennen Sie illegale Bitcoin-ATMs
Während es etwas schwierig sein kann, einen illegalen Bitcoin-ATM zu erkennen, gibt es mehrere rote Flaggen, auf die Sie achten sollten, darunter:
- Fehlende Registrierung: Bevor Sie Bargeld in einen Bitcoin-ATM einzahlen, ist es ratsam, ihn auf Plattformen wie LocalCoinATM und CoinATMRadar zu überprüfen. Wenn er nicht verfügbar ist, empfehlen wir, ihn zu vermeiden, da er illegal und unsicher sein könnte.
- Standorte: Die meisten illegalen Bitcoin-ATMs werden in Convenience-Stores oder Hintergassen ohne Aufsicht installiert.
- Kein KYC: Wie bereits erwähnt, implementiert ein legaler Bitcoin-ATM ein „Know Your Customer“-Verfahren, das die Überprüfung Ihrer Identität vor der Transaktion beinhaltet. Wenn ein ATM dieses Verfahren nicht anwendet, dann ist das ein rotes Flag.
- Übermäßige Gebühren: Wenn ein Bitcoin-ATM unangemessene Gebühren erhebt, sagen wir 10% oder mehr, dann sollten Sie mit Vorsicht vorgehen, da er illegal sein könnte.
- Mangelnde Wartung: Wenn Sie auf einen Bitcoin-ATM stoßen, der schlecht gewartet wird und keine Informationen über den Betreiber enthält, dann verwenden Sie ihn nicht.
Fazit
Illegale Bitcoin-ATMs stellen ein erhebliches Risiko für Nutzer dar, die in gutem Glauben Kryptowährungen kaufen oder verkaufen möchten. Diese Automaten bieten Kriminellen eine Plattform für Geldwäsche und Betrug, indem sie anonyme Transaktionen ermöglichen. Daher ist es entscheidend, dass Nutzer sich gut informieren und verdächtige Anzeichen erkennen, bevor sie einen Bitcoin-ATM verwenden. Registrierungen und KYC-Verfahren sind hierbei wichtige Indikatoren für die Legalität eines Automaten. Durch Achtsamkeit und gründliche Prüfung lassen sich viele Risiken vermeiden und das eigene Kapital schützen.
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