Justiz genehmigt Beschlagnahme von $100M+ aus Kryptowährungsbetrug
Mehr als 100 Millionen Dollar in Bitcoin, die mit zahlreichen Betrügereien in den USA in Verbindung stehen, einschließlich einer zentralen in der Region Los Angeles, wurden vom Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) beschlagnahmt. Sechs Kryptowährungskonten, darunter eins mit mehr als 60 Millionen Dollar an Münzen, wurden in der Region Los Angeles gefunden. Die Beschlagnahmebefehle wurden von Richtern in Los Angeles, Arizona und Idaho genehmigt.
Gerichtsdokumente wurden in langfristigen Betrugsschemata eingesetzt, bei denen Opfer dazu überredet wurden, in dubiose Kryptowährungsunternehmen zu investieren. Der Bericht zeigte, dass ein Opfer 300.000 Dollar in ein betrügerisches Bitcoin-Unternehmen investierte, das große Renditen versprach.
Die Konten, die sich in Angeles befinden und von der Bundesbehörde für Ermittlungen (FBI) beschlagnahmt wurden, hatten mindestens zehn Opfer, die ihre Investitionsrenditen nicht zurückbekommen konnten. Die Maßnahme des DOJ ist ein Bestandteil einer größeren Kampagne gegen Finanzverbrechen und Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Es wurde auch bekannt, dass die Agentur hart daran arbeitet, gegen jeden vorzugehen, der an rechtswidrigen Kryptowährungsschemata teilnimmt und strafrechtlich verfolgt wird. Um dies zu erreichen, haben Ermittlungen ergeben, dass das Ministerium mit vielen Organisationen zusammenarbeitet, einschließlich des Internal Revenue Service (IRS) und des Federal Bureau of Investigation (FBI).
Der Generalstaatsanwalt gibt eine Klare Erklärung ab
Als er um eine Stellungnahme gebeten wurde, machte der Generalstaatsanwalt Merrick Garland deutlich, dass das DOJ sich verpflichtet hat, „alle verfügbaren Werkzeuge einzusetzen, um diejenigen zu untersuchen und zu bestrafen, die Kryptowährungen als Werkzeug zur Durchführung von Betrug und anderen Finanzverbrechen nutzen.“ Die Abteilung widmet sich „dem Schutz der amerikanischen Öffentlichkeit vor diesen Arten von illegalen Handlungen“, fuhr er fort.
Diese jüngste Beschlagnahme dient als Warnung vor den Risiken beim Investieren in Kryptowährungen, die hochvolatil und nur wenig reguliert sind. Da Kryptowährungen immer beliebter werden, müssen Anleger Vorsicht walten lassen und ihre Sorgfaltspflichten wahrnehmen, bevor sie sich an virtuellen Währungsprojekten beteiligen.
Die Maßnahme des DOJ betont auch die Notwendigkeit einer strengeren Kontrolle und Regulierung des Bitcoin-Marktes. Die USA haben langsamer als andere Nationen gehandelt, um Bitcoin-Börsen und andere Bereiche des Sektors zu regulieren.
Einige Branchenvertreter, die zu dieser Entwicklung Stellung genommen haben, sagten, dass die Bemühungen des DOJ eine Warnung an alle darstellen, die sich an betrügerischen Kryptowährungsschemata beteiligen, dass sie lokalisiert und im Rahmen des Gesetzes streng verfolgt werden.
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