Krypto Börse Binance unter Ermittlung aufgrund illegaler Bitcoin Trades
Der Kryptowährungsaustausch Binance wird Berichten zufolge einer Untersuchung unterzogen, weil er möglicherweise illegale Geschäfte über seine Plattform ermöglicht hat. Der Austausch könnte bei Bitcoin-Transaktionen im Wert von rund 756 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 geholfen haben, die mit kriminellen Aktivitäten verbunden waren.
Ein aktueller Bericht von Bloomberg hebt die laufenden Ermittlungen des Internal Revenue Service und des US-Justizministeriums hervor. Binance wird von Beamten, die sich insbesondere mit Geldwäsche und Steuerdelikten beschäftigen, auf mögliche Anklagen hin untersucht.
Die Untersuchung zielt darauf ab, herauszufinden, ob Amerikaner in der Lage waren, illegale Geschäfte über Binance zu machen, indem sie Derivate in Verbindung mit digitalen Token kauften. US-Bürger dürfen diese nur von Unternehmen kaufen, die bei der CFTC registriert sind. Binance hat nur geplant, sich als Broker bei der CFTC zu registrieren und hat dies bisher nicht getan.
Der Bericht erwähnt, dass die Details der Untersuchung oder was die Agenturen untersuchen, konnte nicht bestimmt werden, zu der Zeit. Es stellt auch klar, dass die Untersuchungen nicht unbedingt zu Vorwürfen von Fehlverhalten führen.
Chainalysis, eine Cryptocurrency-Analysefirma, berichtete, dass rund 756 Millionen US-Dollar von 2,8 Milliarden US-Dollar an kriminellen Transaktionen im Jahr 2019 über Binance abgewickelt wurden. Diese Geldtransfers wurden in Bitcoins durchgeführt.
In einer E-Mail an The Verge zu diesem Thema hat Binance erwähnt, dass es solche rechtlichen Verpflichtungen sehr ernst nimmt. Es sagte, dass es ein robustes Compliance-Programm hat, das Anti-Geldwäsche-Prinzipien und Werkzeuge beinhaltet, die von Finanzinstituten verwendet werden, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu behandeln. Die Antwort erwähnte sogar, dass Binance eine starke Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt hat.
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