Das Datenunternehmen Chainalysis hat das System von Mirror Trading International (MTI) in seinem neuesten Bericht über Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen als den größten Investitionsbetrug des Jahres 2020 bezeichnet.
MTI wird untersucht, nachdem es im Dezember 2020 vorläufig liquidiert wurde, wobei die Aufsichtsbehörden nun mehr Befugnisse fordern, um Betrüger zu verfolgen und den Handel mit Kryptowährungen zu überwachen.
Das Schema präsentierte sich als eine passive Einkommensquelle. Laut seiner Website muss der Nutzer einfach sein Bitcoin im Wert von mindestens 100 US-Dollar einzahlen, und MTI versprach, diese mithilfe einer KI-gesteuerten Gerätehandelssoftware zu vermehren.
Die Gruppe sagte, dass Kunden konstante tägliche Renditen von 0,5 % erzielen können, was zu unerwarteten Gewinnen von 500 % führen würde. Algorithmischer Handel ist eine häufige Prämisse für viele Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien.
Im August 2020 ermutigte die Kryptowährungswebsite CoinDesk alle MTI-Benutzer, ihre Gelder so schnell wie möglich zurückzuziehen, unter Berufung auf die Entscheidung der Regulierungsbehörden des Bundesstaates Texas, das Unternehmen formell als Betrug zu bezeichnen, sowie auf eine anstehende Untersuchung der südafrikanischen Financial Services Conduct Authority (FSCA).
Am 18. Dezember 2020 ging die FSCA gegen MTI vor, nachdem ihre Untersuchung ergeben hatte, dass das Unternehmen Handelsabrechnungen gefälscht, Verluste nicht deklariert und andere Betrugshandlungen begonnen hatten, um den Markt zu täuschen.
Die Untersuchung ergab außerdem, dass bei MTI über 16.000 Bitcoin an behaupteten Kundeninvestitionsgeldern nicht verbucht wurden.
MTI behauptete, diese Gelder auf eine neue FX-Handelsplattform transferiert zu haben, nachdem die alte Plattform MTI aufgrund seines betrügerischen Rufs verboten hatte, aber die neue Plattform sagte, dass diese Gelder nie eingezahlt wurden.
Seit dieser Anklageerhebung haben sich MTI-Kunden darüber beschwert, dass sie nicht mehr auf Gelder zugreifen oder diese abheben können, die sie bei der Plattform eingezahlt haben, und MTI-Chef Johan Steynberg ist verschwunden.
"Mirror Trading „International ist ein weiteres Beispiel dafür, warum die Branche das Wort verbreiten muss, dass algorithmische Handelsplattformen, die unrealistisch hohe Renditen versprechen, fast immer Betrug sind“, sagte Chainalysis.
„Wenn Kryptowährungsbörsen und andere Dienste von diesen Betrügereien erfahren und ihre Kryptowährungsadressen erhalten, sollten sie Benutzer davon abhalten, Geld an diese Adressen zu senden, oder sie zumindest warnen, dass finanzielle Verluste sehr wahrscheinlich sind.“
Darüber hinaus sollten Börsen, Glücksspielplattformen und andere Dienste, die diese Betrügereien zum Waschen von Geldern verwenden, in Erwägung ziehen, eingehende Transaktionen von Unternehmen zu blockieren, die von den zuständigen Behörden als Betrug oder potenzieller Betrug bezeichnet werden, da das Entfernen der Möglichkeit, Gelder in Bargeld umzuwandeln, es für Betrüger macht, zu arbeiten, sagte Chainalysis.
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