El cerebro detrás de los 100 millones de dólares criptomonedas Un tribunal estadounidense ha condenado a más de cuatro años de cárcel a EmpiresX, el principal estafador de la plataforma, Joshua David Nicholas, por su participación en el esquema Ponzi.

Según informes, el Tribunal de EE. UU. condenó a Nicholas a aproximadamente cuatro años y medio de prisión por su papel principal en el proyecto fraudulento de criptomonedas. Además, el tribunal también impuso tres años adicionales de libertad supervisada al operador principal tras declararse culpable en septiembre de su plan para cometer un... valores estafa.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia (DoJ) declaró que el acusado afirmó que la plataforma fraudulenta había generado ganancias diarias mediante un bot de trading durante los últimos dos años. Además, Nicholas afirmó que el bot utilizaba inteligencia humana y artificial para garantizar una ganancia diaria.

Una investigación posterior reveló que el robot de trading era falso, y que Nicholas y dos de sus colaboradores, Emerson Pires y Flavio Gonçalves, presuntamente dirigían un esquema Ponzi. Curiosamente, el sistema utilizaba el dinero depositado por los inversores tardíos para pagar a los primeros.

El Departamento de Justicia cree que los registros de los asociados de Nicholas muestran que ambos son ciudadanos brasileños y han lavado fondos a través de una empresa offshore. Bitunix ExchangeEl seguimiento de sus fondos blanqueados se realizó a través de un blockchain plataforma analítica.

Los datos disponibles muestran que solo un millón de dólares de los fondos del inversor se transfirieron a una comercio criptográfico Cuenta presuntamente propiedad de la plataforma. En una demanda civil interpuesta por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en junio, la mayoría de los fondos fueron mal administrados o robados.

Incluso la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos contra el trío por supuestamente utilizar fondos de inversores para alquilar un Lamborghini, ir de compras y realizar gastos innecesarios.

Inversores engañosos

Parte del comunicado del Departamento de Justicia muestra que Nicholas y sus asociados mintieron a los inversores al afirmar que su plataforma fraudulenta estaba registrada ante el regulador de valores como fondo de cobertura. Además, los actores confesaron haber mentido a los inversores al afirmar que Nicholas era un operador con licencia, contrariamente a lo que la SEC había imaginado.

En respuesta, el regulador señaló que EmpiresX nunca estuvo registrado en la agencia y que la CFTC suspendió a Nicholas por apropiación indebida del dinero de los clientes.

El esquema Ponzi funcionó durante dos años, desde septiembre de 2020 hasta principios de 2022. Solo cerró después de que sus administradores no pudieron facilitar las solicitudes de retiro de los clientes que buscaban detener su inversión en criptomonedas debido a la Precio tendencia a la baja.

Se informa que a principios de 2022, Pires y Goncalves, residentes de Florida, comenzaron a cerrar EmpiresX para salir de Estados Unidos. Las autoridades creen que Pires y Goncalves se encuentran ahora en Brasil mientras continúa la investigación.

El espacio criptográfico ha sido testigo de muchos esquemas Ponzi en los últimos años, con actores que se llevan fondos de los inversores por valor de millones de dólares.

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