Un hombre de Guelph, Ontario, perdió $188,000 a causa de un estafa de criptografía después de ser engañado por alguien que se hizo pasar por un amigo de la infancia.
Un hombre de Ontario perdió $188,000 al intentar invertir en criptomonedas por primera vez tras ser contactado por alguien que decía ser su amigo de la infancia. La estafa de criptomonedas comenzó en julio del año pasado después de que conoció a un individuo en un foro público que se hizo pasar por un turista que había conocido durante su infancia. China.
Durante los dos meses siguientes, la conversación pasó del foro público a mensajes privados. Para septiembre, el estafador había empezado a convencerlo de que considerara invertir en criptomonedas.
El portavoz del Servicio de Policía de Guelph, Scott Tracey, informó que la víctima envió alrededor de $188,000 en diferentes cantidades, creyendo que estaba invirtiendo en un proyecto de criptografía legítimo.
La realización de la estafa de criptomonedas
El hombre se dio cuenta de que la inversión era una estafa cuando la persona con la que chateaba le pidió una comisión de verificación de alrededor del 30%, alegando que necesitaban dinero para proceder con la inversión. Fue entonces cuando presentó una denuncia ante la policía en febrero de 2024.
Dado que el estafador se encontraba fuera de Canadá, Tracey afirmó que no había posibilidad de recuperar los fondos. La Policía de Guelph señaló que quienes cometen este tipo de delitos generalmente no residen en Canadá, lo que dificulta rastrear y recuperar los fondos robados.
La policía ha recomendado a los residentes no interactuar con desconocidos en línea, especialmente al invertir en criptomonedas. Recalcan la necesidad de ser cautelosos y justificar o rechazar solicitudes inusuales o propuestas de inversión no verificables.
Estafas de criptomonedas: una amenaza creciente en Canadá
Este incidente es un claro ejemplo de cómo las estafas de criptomonedas se han convertido en una de las amenazas de mayor crecimiento en Canadá y a nivel mundial. Según las estadísticas del Centro Canadiense Antifraude, las estafas de criptomonedas causaron pérdidas de más de mil millones de dólares a los inversores en 2023.
Las estrategias y tácticas de los estafadores están evolucionando, lo que dificulta que las víctimas las reconozcan. Tracey enfatizó la necesidad de verificar la credibilidad de quienes gestionan las inversiones en criptomonedas en internet.
Como parte de sus esfuerzos para combatir el creciente número de casos de estafas de criptomonedas en la región, las autoridades canadienses y Chainanalysis colaboraron en la Operación Spincaster. Un informe reciente de Chainalysis, una plataforma de alertas de seguridad en cadena, mostró que el equipo ha descubierto más de 1,100 casos de estafas de criptomonedas con pérdidas combinadas de 25 millones de dólares.
Pastor acusado de estafa multimillonaria con criptomonedas
Mientras tanto, un pastor de 51 años llamado Francier Obando Pinillo enfrenta 26 cargos de fraude por parte de personas que invirtieron millones de dólares en la iniciativa de criptomonedas de su iglesia. Las autoridades alegaron que el estafador, anteriormente asociado con el Ministerio Apostólico Profético Tiempos de Poder, ejecutó la estafa entre noviembre de 2021 y octubre de 2023.
Pinillo aconsejó a las víctimas invertir en Solana Fi, una replanteo Plataforma para obtener grandes ganancias. Los participantes expresaron su preocupación cuando la plataforma podía mostrar su saldo, pero no les permitía retirar sus fondos.
Estafador explotó las redes sociales
Pinillo utilizó canales de redes sociales como Facebook y Telegram Para engañar a más de 1,500 usuarios con esta estafa de criptomonedas. Las palabras del pastor garantizaron que los inversores podrían obtener una ganancia mensual del 34.9 % con su inversión y añadieron que la plataforma estaba libre de riesgos.
Basándose en las garantías de Pinillo, muchos miembros de la iglesia invitaron a personas no miembros a realizar grandes inversiones. Ante la imposibilidad de las víctimas de retirar fondos, Pinillo alegó que se debían a varios tecnicismos, como problemas con el sitio web o caídas del mercado.
Incluso les dijo a los inversores que no podían retirarse hasta que trajeran nuevos inversores para comprar sus cuentas. De ser declarado culpable, Pinillo podría pasar 20 años en prisión.
Posibles consecuencias y concienciación pública
El FBI investigó el caso, bajo la dirección de los fiscales federales adjuntos Jeremy J. Kelly y Dan Fruchter. Vanessa Ruth Waldref, una destacada fiscal federal, expresó su preocupación por el creciente número de víctimas de este tipo de estafas.
Afirmó que, desde el nacimiento de las criptomonedas, los estafadores las han utilizado para engañar a personas inocentes. Waldref también señaló que algunos usan criptomonedas para transferir fondos robados a cuentas bancarias internacionales.
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