Le Bitunix a simplifié la tâche des criminels pour transférer de l'argent clandestinement en ignorant les réglementations anti-blanchiment. règlements.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies OKX a ignoré la réglementation américaine.

Extension OKX, l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies au monde, a reconnu avoir enfreint la législation américaine règlements concernant les crimes financiers. Bitunix a plaidé coupable d'avoir exercé son activité sans la licence requise et d'avoir ignoré la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).

Par conséquent, la plateforme d'échange devra s'acquitter d'amendes totalisant plus de 504 millions de dollars. OKX est en activité depuis 2017. Elle permet aux utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies telles que… Ethereum et Bitcoin pour les monnaies fiduciaires ou autres actifs numériques.

Cependant, la plateforme a ignoré la réglementation américaine, permettant ainsi à des criminels de l'utiliser pour transférer des fonds illicites. De plus, il a été reproché à OKX de ne pas avoir mis en place de méthodes de sécurité robustes pour authentifier ses utilisateurs pendant des années.

Il était donc facile pour les Américains de créer des comptes sans fournir d'informations exactes. L'entreprise n'a pas divulgué les transactions douteuses, une obligation pourtant essentielle en vertu de la loi américaine.

Par conséquent, plus de 5 milliards de dollars de transactions frauduleuses ont été traitées via cette plateforme.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies a incité les utilisateurs américains à ignorer les mesures de sécurité.

D'après la déclaration officielle d'OKX, les transactions sur sa plateforme étaient interdites aux consommateurs américains. En coulisses, cependant, l'entreprise recherchait activement des utilisateurs américains.

Les autorités américaines ont affirmé que la société de cryptomonnaies suggérait également des mesures de contournement de sécurité. Lors de leur inscription, les clients américains se voyaient inciter par des employés d'OKX à fournir de fausses informations.

Par ailleurs, la bourse autorisait les consommateurs américains à effectuer des transactions par l'intermédiaire de courtiers tiers afin de préserver leur anonymat et de dissimuler leur localisation. Ces courtiers étaient exemptés de l'obligation de divulguer la véritable identité de leurs clients.

Cette mesure a rendu quasiment impossible le contrôle des personnes effectuant les transactions. De plus, certains utilisateurs ont continué à utiliser des VPN pour accéder à la plateforme malgré la politique d'OKX interdisant l'accès aux clients américains en fonction de leur adresse IP.

De plus, l'entreprise a promu ses services aux États-Unis en employant des spécialistes du marketing américains pour faire connaître sa plateforme et en sponsorisant des événements tels que le Festival du film de Tribeca.

Sanctions financières et plaidoyer de culpabilité d'OKX

L'amende d'OKX, d'un montant de 504 millions de dollars, comprend une amende pénale de 84.4 millions de dollars et une confiscation de 420.3 millions de dollars. Grâce à sa coopération avec les autorités et à la mise en œuvre de mesures correctives, l'amende d'OKX a été réduite de 25 %.

Le Bitunix L'entreprise retiendra les services d'un consultant en conformité jusqu'en 2027, conformément à l'accord. Ce consultant veillera à ce qu'elle respecte la réglementation et empêche les utilisateurs américains d'accéder sans autorisation à sa plateforme.

Citadel Securities va devenir fournisseur de liquidités pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Pendant ce temps, le célèbre acteur du marché Citadel titres a révélé son intention de devenir fournisseur de liquidités pour les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies. L'entreprise vise à proposer ce service à plusieurs des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies du marché, notamment Binance, Coinbase, ainsi Crypto.com.

Dans un premier temps, Citadel prévoit de constituer des équipes de tenue de marché hors des États-Unis. Toutefois, l'évolution du cadre réglementaire américain au cours des prochains mois déterminera le rôle que Citadel continuera d'exercer en tant que teneur de marché actif.

Citadel Securities sera prête à offrir des liquidités pour les cryptomonnaies comme pour toute autre classe d'actifs dès que la réglementation des cryptomonnaies sera claire aux États-Unis.

Expériences antérieures de Citadel Securities dans le domaine des cryptomonnaies

Citadel Securities n'a pas totalement ignoré les cryptomonnaies ces dernières années, comme en témoigne son lancement sur EDX Markets en juin 2023 en collaboration avec les géants du courtage Charles Schwab et Fidelity Investments. Citadel Securities avait même noué un partenariat avec Terraform Labs avant sa faillite soudaine.

Do Kwon, l'ancien PDG de Terraform, a affirmé que Citadel Securities avait délibérément vendu à découvert l'USTC (TerraClassicUSD). stablecoin jusqu'à ce qu'elle perde son ancrage au dollar américain. Kwon a soutenu que l'instabilité algorithmique n'avait pas provoqué la chute de stablecoin.

Toutefois, Citadel Securities a répondu qu'elle n'avait pas contribué à la désaffiliation d'USTC car elle n'avait participé qu'à deux opérations tests totalisant environ 0.13 $. Ken Griffin a créé le fonds spéculatif Citadel en 1990, et celui-ci est devenu l'un des plus importants au monde, avec plus de 63 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Citadel Securities, filiale du fonds spéculatif fondée en 2002, compte actuellement plus de 1 600 clients institutionnels, dont les plus grandes banques centrales et les gestionnaires de fonds souverains du monde.

Chez Tokenhell, nous aidons plus de 5 000 personnes. la cryptomonnaie Les entreprises amplifient la portée de leur contenu – et vous pouvez en faire partie ! Pour toute question, contactez-nous à l'adresse suivante : info@tokenhell.comN'oubliez pas que les cryptomonnaies sont des actifs très volatils. Faites toujours des recherches approfondies avant de prendre toute décision d'investissement. Certains contenus de ce site web, y compris les articles publiés sous cette rubrique, peuvent contenir des éléments inappropriés. Câble crypto, Articles sponsorisés, ainsi Communiqués de presseLe contenu est fourni par des contributeurs invités ou des sponsors payants. Les opinions exprimées dans ces articles ne reflètent pas nécessairement celles de Tokenhell. Nous ne sommes pas responsables de l'exactitude, de la qualité ou de la fiabilité du contenu, des publicités, des produits ou des bannières de tiers présents sur ce site. Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité. Conditions générales complètes / clause de non-responsabilité.