By Brenda Collins
Rapporti da Lisbona dicono che la polizia portoghese ha scoperto fondi per oltre un milione di dollari convertiti in criptovalute. Le autorità hanno sequestrato da tempo il denaro recuperato e sono state avviate ulteriori indagini sulla questione.
Finora, la polizia ha arrestato dieci sospetti legati al crimine durante un raid. Si dice che i fondi convertiti siano stati ottenuti da una falsa società di intermediazione azionaria. Secondo una dichiarazione della PSP, l’operazione che ha portato al recupero era iniziata questo mese ma si è conclusa giovedì.
Ha anche rivelato che i responsabili di questo crimine sono una nota banda criminale che si specializza nella commissione di attività fraudolente e altri reati economici. Tra i membri della banda arrestati ci sono otto maschi adulti e due donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni. La dichiarazione ha anche rivelato che tutti i sospetti sono di nazionalità brasiliana.
Durante il raid sono stati recuperati anche centinaia di dispositivi digitali, tra cui computer e altri gadget elettronici. Parlando con i giornalisti sull’incidente, il portavoce della PSP ha detto che i colpevoli hanno creato una falsa società di intermediazione azionaria e l’hanno registrata sul mercato azionario.
Ha anche aggiunto che il gruppo fraudolento aveva pianificato di ingannare gli investitori azionari facendogli credere di acquistare sul mercato azionario, defraudandoli così. Ha ulteriormente rivelato che il gruppo seleziona le vittime da applicazioni di database che rivelano informazioni sulle vittime prospettiche.
Dalla sua descrizione, l’applicazione non solo deve rivelare il numero della vittima, ma anche i loro hobby, lo stato finanziario, il temperamento psicologico, gli interessi personali, ecc.
Il PSP ha successivamente reso noto l’esito delle transazioni di questo gruppo con i loro clienti. Con le sue parole: “quasi tutte le vittime finiscono distrutte finanziariamente quando hanno a che fare con loro”. Il PSP, in altre parole, ha motivo di credere di aver appena sradicato un gruppo criminale responsabile di centinaia di ciberdelitti nel paese.
Questo evento è tra altre attività simili che sono accadute nel paese. Il governo sta facendo progressi per avviare una prospera economia propulsa dalla criptovaluta. Ma la continua violazione della sicurezza informatica ha frustrato gli sforzi.
Mossa del Governo Portoghese per rafforzare la Crypto
In risposta al gruppo criminale sventato, alcuni analisti finanziari hanno detto che questo avviene in un momento in cui il paese ha introdotto alcune clausole favorevoli alla criptovaluta nella sua politica monetaria.
Ricordiamo che il Portogallo ha redatto una proposta il 17 ottobre 2022, con dettagli sulla tassazione delle criptovalute e altre informazioni regolamentari. Il governo portoghese ha suggerito un’imposta sul reddito del 28% su tutti i beni criptati detenuti per meno di un anno in questa nuova proposta.
Anche una tassa raccomandata da un trader medio o un detentore di criptovalute è interessata da questa. Nel progetto di bilancio portoghese, un asset criptato è definito come qualsiasi asset digitale di valore che ha il potenziale per essere memorizzato elettronicamente utilizzando un registro distribuibile o tecnologia equivalente.
In un sondaggio della vox populi su questo sviluppo, la maggior parte degli stakeholder di criptovalute ritiene che un simile passo renderà l’intero spazio crypto più responsabile. Prima di questa proposta, il Portogallo non era il miglior paese per i trader e gli investitori di criptovalute. Ma l’elaborazione di un simile passo indica che il governo ha preso atto del fatto che la criptovaluta è il futuro.
Hanno anche proposto una tassa del 28% su ogni plusvalenza da qualsiasi transazione di criptovaluta. Si è detto anche che questa politica non avrebbe interessato le criptovalute detenute per più di un anno. Secondo il rappresentante del governo, c’è anche una “transazione di criptovaluta libera”, che dovrebbe essere tassata al 4% come commissione.
Alcuni operatori di criptovaluta interessati da questa politica includono i minatori, i trader e chiunque effettui una transazione tramite un meccanismo di consenso di criptovaluta. Tutti i tipi di individui coinvolti in qualsiasi attività commerciale, industriale o commerciale iscritta alla suddetta categoria fiscale sono considerati idonei per questa tassa. La gente crede che mentre il governo sta facendo sforzi per creare un ambiente favorevole per l’industria delle criptovalute, dovrebbero esserci anche attività equivalenti che garantiscano la sicurezza di ogni stakeholder di criptovalute.
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