La Signature Bank accusata di riciclaggio di denaro, emergono prove

Mentre l’industria bancaria degli Stati Uniti continua a subire enormi fallimenti nelle ultime settimane, le principali banche e istituzioni finanziarie hanno continuato a chiudere. 

L’ultimo rapporto proveniente da questo settore afferma che la situazione attuale ha attirato l’attenzione del governo, e che attualmente sta collaborando con le istituzioni pertinenti, la maggior parte delle quali sono enti privati, per indagare su ciò che potrebbe aver causato tale scenario.

Durante l’indagine, è emerso un caso di frode, che secondo le fonti, è stato causato da alcuni clienti di criptovalute. Al momento di questo rapporto, la Signature Bank è sotto indagine per casi associati al riciclaggio di denaro. Le indagini su questo sviluppo mostrano che il caso era già iniziato prima del crollo sfortunato della banca.

Secondo le autorità, la Signature Bank, una banca con sede a New York, è crollata pochi giorni dopo la Silicon Valley Bank. È stato anche dichiarato che le indagini penali erano già a metà strada prima che i regolatori degli Stati Uniti le interrompessero.

Inoltre, è bene ricordare che i media Bloomberg avevano rivelato queste pratiche corrotte all’interno della banca prima del suo crollo. Ma come stanno le cose, gli esperti di crimine finanziario del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, di Washington e dei loro omologhi di Manhattan stanno analizzando le circostanze dietro alle banche fallite. Ed è qui che è emerso il caso di riciclaggio di denaro.

Durante questa indagine, queste attività di riciclaggio di denaro sono state collegate ad alcuni clienti bancari particolari, hanno confermato i rapporti. Al momento, altre autorità regolamentari e anti-corruzione si sono interessate al caso. Una di queste autorità è la Securities and Exchange Commission (SEC), che ha iniziato a scrutinare la gestione e il personale senior della banca dal momento in cui sono stati coinvolti.

Come sono Iniziate Le Difficoltà Della Signature Bank

La ricerca sull’origine di questa ultima indagine delle autorità degli Stati Uniti è stata avviata pochi giorni dopo che le autorità hanno annunciato che la loro decisione di chiudere la Signature Bank non era legata alla criptovaluta o ai suoi reati correlati. Si è detto che sia derivata da una crisi importante nella leadership della banca subito dopo il crollo della Silicon Valley Bank.

Ulteriori rivelazioni mostrano che a settembre dell’anno scorso, significativi depositi presso Signature Bank erano legati alle criptovalute. Nel dicembre 2022, la banca ha annunciato di tagliare i suoi depositi in criptovalute di 8 miliardi di dollari, in un disperato sforzo di limitare le attività di truffatori che sfruttano alcune caratteristiche delle criptovalute per riciclare denaro.

In un’altra sviluppo, la Federal Deposit Insurance Corporation degli Stati Uniti non ha ancora commentato questa tendenza. Ma si dice che siano direttamente coinvolti nell’indagine e attualmente responsabili delle operazioni della banca in attesa di una risoluzione finale dalle autorità. 

Nel frattempo, la Federal Deposit Insurance Corporation non è l’unica che tace sulla situazione; al momento, sia la Security and Exchange Commission che la battagliera Signature Bank non hanno ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla situazione sul campo.

Una breve Panoramica Sulle Operazioni di Signature Bank

Ricordiamo che Signature Bank è stata una volta nominata una delle dieci più grandi banche degli Stati Uniti prima dei suoi guai. L’analisi degli esperti mostra che è diventata una delle terze banche più grandi degli Stati Uniti a collassare dalla crisi finanziaria del 2008.

La brutta situazione di questa banca è iniziata dopo che il governo degli Stati Uniti ha preso il controllo delle operazioni del prestatore basato sulla tecnologia: Silicon Valley Bank, con oltre 10 miliardi di dollari di venture capital. Il crollo delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo: Silicon Valley Bank e Signature Bank, ha portato al declino delle azioni finanziarie sia negli Stati Uniti che nel continente asiatico.

Dopo che la banca è stata segnalata come collassata, varie autorità governative hanno agito per salvare la situazione al fine di prevenire ulteriori perdite nei depositi dei clienti. Inoltre, si noti che le autorità di regolamentazione stanno attualmente scrutinando la gestione di vari vertici bancari mentre l’indagine sull’evento si intensifica.

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