Un uomo di Guelph, in Ontario, ha perso 188,000 dollari a causa di una truffa legata alle criptovalute, dopo essere stato ingannato da una persona che si spacciava per un amico d'infanzia.
Un uomo dell'Ontario ha perso 188,000 dollari quando ha tentato di investire in criptovalute per la prima volta, dopo essere stato contattato da una persona che affermava di essere un suo amico d'infanzia. La truffa legata alle criptovalute è iniziata nel luglio dello scorso anno, dopo che l'uomo aveva incontrato, durante un forum pubblico, un individuo che si spacciava per un turista che aveva conosciuto durante la sua infanzia in Cina.
Nei due mesi successivi, la conversazione passò dal forum pubblico ai messaggi privati. A settembre, il truffatore aveva iniziato a convincerlo a prendere in considerazione l'investimento in criptovalute.
Il portavoce del servizio di polizia di Guelph, Scott Tracey, ha riferito che la vittima ha inviato circa 188,000 dollari in importi diversi, credendo di investire in un legittimo progetto crittografico.
la realizzazione della truffa crittografica
L'uomo si rese conto che l'investimento era una truffa quando la persona con cui stava chattando gli chiese commissioni di verifica pari a circa il 30%, sostenendo di aver bisogno di denaro per procedere con l'investimento. Fu allora che presentò una denuncia alla polizia nel febbraio 2024.
Poiché il truffatore si trovava fuori dal Canada, Tracey ha affermato che non c'era alcuna possibilità di recuperare i fondi. La polizia di Guelph ha sottolineato che le persone che commettono questo tipo di reati per lo più non si trovano in Canada, il che rende i fondi rubati difficili da rintracciare e recuperare.
La polizia ha consigliato ai residenti di non interagire con sconosciuti online, soprattutto quando si investe in criptovalute. Sottolinea la necessità di essere cauti e di giustificare o rifiutare richieste insolite o proposte di investimento non verificabili.
Truffa sulle criptovalute: una minaccia crescente in Canada
Questo incidente è un esempio lampante di come le truffe legate alle criptovalute siano diventate una delle minacce in più rapida crescita in Canada e a livello globale. Secondo le statistiche fornite dal Canadian Anti-Fraud Centre, le truffe legate alle criptovalute hanno causato perdite agli investitori per oltre 1 miliardo di dollari nel 2023.
Le strategie e le tattiche dei truffatori si stanno evolvendo, rendendo difficile per le vittime riconoscere le truffe. Tracey ha sottolineato la necessità di verificare attentamente la credibilità delle persone che si occupano di investimenti in criptovalute su Internet.
Nell'ambito degli sforzi per contrastare il crescente numero di casi di truffe legate alle criptovalute nella regione, le autorità canadesi e Chainanalysis hanno collaborato all'Operazione Spincaster. Un recente rapporto di Chainalysis, una piattaforma di allerta sicurezza on-chain, ha mostrato che il team ha scoperto oltre 1,100 casi di truffe legate alle criptovalute, con perdite complessive pari a 25 milioni di dollari.
Pastore accusato di truffa multimilionaria con criptovalute
Nel frattempo, un pastore 51enne di nome Francier Obando Pinillo è accusato di 26 accuse di frode da parte di persone che hanno investito milioni di dollari nella sua iniziativa crypto della chiesa. Le autorità hanno affermato che il truffatore, precedentemente associato alla chiesa del Ministerio Apostolico Profetico Tiempos de Poder, ha messo in atto la truffa da novembre 2021 a ottobre 2023.
Pinillo consigliò alle vittime di investire in Solana Fi, una piattaforma di staking che prometteva enormi profitti. I partecipanti espressero preoccupazione quando la piattaforma mostrava il loro saldo ma non consentiva loro di prelevare i fondi.
Truffatore sfrutta i social media
Pinillo ha utilizzato i social media come Facebook e Telegram per ingannare oltre 1,500 utenti con questa truffa legata alle criptovalute. Le parole del pastore garantivano agli investitori un guadagno mensile del 34.9% sul loro investimento, aggiungendo che la piattaforma era priva di rischi.
Sulla base delle rassicurazioni di Pinillo, molti membri della chiesa invitarono i non membri a investire massicciamente. In risposta all'impossibilità delle vittime di prelevare i fondi, Pinillo affermò che erano coinvolti diversi aspetti tecnici, come problemi con il sito web o crolli del mercato.
Disse persino agli investitori che non avrebbero potuto ritirare i propri fondi finché non avessero portato nuovi investitori ad acquistare i loro conti. Se fosse stato dimostrato colpevole, Pinillo avrebbe potuto scontare 20 anni di carcere.
Potenziali conseguenze e sensibilizzazione del pubblico
L'FBI ha indagato sul caso, guidata dai procuratori aggiunti degli Stati Uniti Jeremy J. Kelly e Dan Fruchter. Vanessa Ruth Waldref, un importante procuratore degli Stati Uniti, ha espresso preoccupazione per il fatto che le persone siano sempre più vittime di tali truffe.
Ha affermato che, fin dalla nascita delle criptovalute, i truffatori le hanno utilizzate per ingannare persone innocenti. Waldref ha anche sottolineato che alcuni usano le criptovalute per trasferire fondi rubati su conti bancari internazionali.
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